안녕하세요!
고객거래확인서 (kyc) 작성할 때,
하단에 있는 거래정보 (자금 원천/거래 목적) 전부 다 체크하시나요?
위험 평가에서 EDD 뜨는 고객만 확인하면 되는 줄 알았는데, CDD일 때도 전부 작성되어야 한다고 말씀하시는 분이 계셔서 질의 드립니당 ㅠㅠ
작성자: 토마토마토마토 | 작성일: 26-09-15 15:35 | 조회수: 102
안녕하세요!
고객거래확인서 (kyc) 작성할 때,
하단에 있는 거래정보 (자금 원천/거래 목적) 전부 다 체크하시나요?
위험 평가에서 EDD 뜨는 고객만 확인하면 되는 줄 알았는데, CDD일 때도 전부 작성되어야 한다고 말씀하시는 분이 계셔서 질의 드립니당 ㅠㅠ
저희는 EDD 뜨는 고객만합니다
EDD만 하면 됩니다.
저희는 전부 체크하는걸로 통일했습니다
EDD 뜨는 경우에만 체크합니다.
EDD 떴을 경우에만 합니다
EDD 떳을 때만 합니다