타조합 100만원 초과 거래 시 Kyc가 뜨고있는데요, 다들 어떻게 처리하고 계시는지 궁금해서 글 남겨봅니다
자금세탁방지팀 전화해보니 원래 받는게 맞다고 하면서 최근에 바꼈고 계속 문의 들어온다는 답변뿐인데요.. 금액을 쪼갠다해도 고액이면 같은 업무를 여러번 해야하는데 이게 맞나 싶네요ㅠㅠ
작성자: 룰루랄라 | 작성일: 26-07-10 13:33 (수정일: 26-07-10 13:35) | 조회수: 52
타조합 100만원 초과 거래 시 Kyc가 뜨고있는데요, 다들 어떻게 처리하고 계시는지 궁금해서 글 남겨봅니다
자금세탁방지팀 전화해보니 원래 받는게 맞다고 하면서 최근에 바꼈고 계속 문의 들어온다는 답변뿐인데요.. 금액을 쪼갠다해도 고액이면 같은 업무를 여러번 해야하는데 이게 맞나 싶네요ㅠㅠ
받는게 맞습니다.
원래 뜨고요 법인도 뜹니다.
못받으면 거절 할수 있으면 기준대로 받아서 진행합시면 됩니다.
그럼 수표발행시 예금주 신분확인 불가면 수표발급도 안되는거죠..??
@룰루랄라 신분증 확인 의무가 있는 것들은 당연히 확인하고 진행하셔야 합니다.