작성일: 25-04-15 12:07:21

10개월 가까이 어떤분이 카카오뱅크 계좌로 저희 지점 atm을 반복적으로 이용해서 고액 현금을 출금하는데 너무나 비정상적이고 str대상같습니다. 이런 경우 중앙회 자금세탁방지팀에 알려야하나요? 짧게는 1일, 길게는 10일 간격으로 와서 기본 일천~이천만원 가까이 출금해갑니다. 계좌번호도 12개 넘어요..일단 거래일시와 금액은 기록중입니다. 이런 경우 어떻게 하면 좋을지 조언부탁드립니다!

💬 답변

카카오뱅크에서 str추출될거같은데 궂이 할 필요가 있나 싶네여

25-04-15 12:37:50

네 그래서 지금까지 관망했던건데, 넘 계속 지속되고 시재관리도 힘들고 자금세탁방지팀에 한번 여쭤볼까 싶어서요.. 답변 감사합니다~

25-04-15 12:53:51

저희조합도 비슷한분이 계셔서 보이스피싱 수거책의심되어 경찰서에연락했으나 확인결과 본인계좌,부모계좌로 확인되어 그냥 돌려보낸 기억이..있습니다ㅠㅠ

25-04-15 13:32:05

저도 비슷한 사례~ 동일인이 여러개의 타인명의 카드로 여러날동안 지속적으로 현금 인출하면 의심그럽죠~ 경찰에 신고했고 가상계좌 투자사기로 접수되서 수사진행한다고 하더라고요

25-04-15 15:39:50