[C11] 조합원 요청으로 현금이 이동되지 않고 입출금 통장에서 현금 출금 후 바로 타행송금을 요청한 경우 ctr 보고가 될 수 있음을 안내해야 되나요 ?

작성일: 22-05-09 15:35:07

조합원 요청으로 현금이 이동되지 않고 입출금 통장에서 현금 출금 후 바로 타행송금을 요청한 경우 ctr 보고가 될 수 있음을 안내해야 되나요 ?

보고된다는 내용은 일절 말씀하시면 안되구 그냥 보고하시면됩니다.. 그리구 더불어 str임의보고 검토하시면 되구용

22-05-09 15:36:51

자금세탁방지 시스켐매뉴얼 책자 p. 142 왼쪽 하단에 나와있는 내용은 뭔가요 ..??!!! 단순한 예시인가요 !!??

22-05-09 15:42:09

Ctr은 조합원께 말씀하셔도 됩니다~

22-05-09 18:58:08

앤내말씀 드리는게 더 낫다고 판단됩니다. 민원소지방지 차원에서

22-05-09 18:59:45